Metodología

07/05/2016

Los reportes de Debida Diligencia son un compendio de diversas bases de datos que en los últimos años se han vuelto públicas.

Comenzamos con la identificación de los sujetos, a partir de la obtención y verificación de información básica como CURP, RFC, Cédula Profesional, historial laboral y registros comerciales.

Continuamos con una presentación de antecedentes legales a nivel local y federal en la República Mexicana en las materias laboral, civil, comercial, familiar, arrendamiento y penal, así como búsquedas en listados de cumplimiento y sanciones de instituciones como de la PGR, COFEPRIS, SAT, OFAC, y otros.

Estos elementos se ven complementados con una inclusión de menciones de nuestros sujetos en medios de comunicación para entender sus operaciones, el origen de sus recursos y reputación en el medio. En su conjunto, se verifican cientos de bases de datos con la intención de proveer certeza y, en su caso, advertir sobre situaciones que pudieran poner en riesgo a nuestros clientes.