Servicios

07/05/2016

Los trabajos de investigación suelen ajustarse a las necesidades de nuestros clientes. Sin embargo, contamos con un marco de referencia que es el Reporte Exhaustivo de Debida Diligencia que incluye los siguientes resultados:

  • Antecedentes legales: información de los sujetos como actores o demandados en casos de tipo civil, mercantil, familiar, arrendamiento, y en algunos casos penales.
  • Controversias laborales: se presenta información a nivel de juntas locales y federal.
  • Amparos: a través de los amparos es posible identificar instancias de carácter penal como fraudes, lavado de dinero, evasión fiscal y otros.
  • Verificación de RFC, CURP, IFE, Cédula Profesional, Registros ante el SAT, historial laboral, entre otros.
  • Listados de cumplimiento nacionales e internacionales.
  • Identificación de Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
  • Búsquedas en línea y medios de comunicación (local, nacional e internacional) del sujeto y sus principales asociados.
  • Otras bases de datos: registros comerciales, redes sociales, marcas, bancarrota, funcionarios públicos, boletines de prensa, avisos oficiales, diario oficial de la federación, información de la CNBV, Condusef, Profeco, COFEPRIS, etc.

Esta información proviene exclusivamente de fuentes públicas y busca ofrecer el mayor compendio de información accesible a terceros.

El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.

Para una cotización, comunícate con nosotros a contacto@sadahcontrol.com.mx y márcanos al teléfono (55) 2643-7180.