¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros socios?

En cualquier relación comercial necesitamos conocer a la persona o sociedad que actúa como nuestra contra parte. Se requiere una revisión comprehensiva y un trabajo investigativo de debida diligencia que reconozca los siguientes aspectos:

  • ¿Su personalidad existe? ¿Contamos con sus registros básicos ante autoridades competentes?
    • Realmente es válida dicha información: RFC, CURP, Cédula Profesional, historial laboral o comercial.
  • ¿Esta persona o empresa cuenta con antecedentes legales que pongan en riesgo nuestra relación’?
    • Demandas de carácter laboral, evasión fiscal, fraude, deudas a proveedores, o cualquier otro tipo de acusación penal.
    • Ha sido sancionada por autoridades nacionales o internacionales, boletines de inhabilitación o alguna multa relevante.
  • ¿Hay evidencia de su ámbito de operación?
    • Cuenta con un sitio web, es proveedor del gobierno federal, participa en foros, tiene presencia en directorios de su sector, tiene marcas registradas a su nombre, cuenta con publicaciones.
  • ¿Cuál es su reputación?
    • La empresa, accionistas o la persona relevante, ha sido vinculada con negocios ilegales, criminales o que pongan en duda su calidad comercial; qué se dice de ella en la prensa local, nacional o internacional. Acaso podemos confiar en el resto de sus negocios o allegados.

Este proceso de análisis es una acercamiento a reducir riesgos y con mayor información nos ayuda a tomar mejores decisiones.

DG

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