Niveles de riesgo

Nuestra tarea como consultores no es determinar si una relación de negocios debe o no llevarse a cabo, tampoco se trata de calificar como responsables a nuestros sujetos de la comisión de algún delito o falta que no nos parezca adecuada.

El trabajo de inteligencia corporativa tiene el objetivo de proveer elementos e información que nos permiten reducir riesgos implementando controles y tomando medidas pertinentes. En la actualidad se utilizan criterios de riesgo que sirven para poner atención en elementos relevantes de nuestra relación.

Para algunas empresas, tratar con personas política expuestas implica un mayor nivel de riesgo que tiene que ser atendido de manera muy puntual; en ese sentido, nuestro entendimiento del riesgo debe ser flexible a las necesidades y prácticas de nuestros clientes, comprendiendo que estos pueden variar y que pueden a su vez ser revertidos con acciones.

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